Trotz Betrugsvorwürfen hielt sich die Münchner Staatsanwaltschaft bei Wirecard lange zurück. Im Bundestag verteidigte Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl jüngst ihr Vorgehen. Doch das Handeln der Ermittler wirft Fragen au. Die Erinnerungslücken der Wirecard-Chefermittlerin weiterlesen
Schlagwort-Archive: Geldwäsche
Organisierte Kriminalität: Größere Gefahr als Terrorismus
Auftragsmorde, Zwangsprostitution, Geldwäsche: Kriminelle Banden werden nach Einschätzung von Experten immer brutaler. Die Politik unterschätze die Gefahren der Organisierten Kriminalität. Organisierte Kriminalität: Größere Gefahr als Terrorismus weiterlesen
Wirecard-Affäre: E-Mails aus Niederbayern
Wie haben bayerische Behörden vor Bekanntwerden des Wirecard-Skandals agiert? Nicht immer geschickt, räumt die Staatsregierung intern ein. Der Untersuchungsausschuss vernimmt dazu Zeugen aus dem Freistaat. Wirecard-Affäre: E-Mails aus Niederbayern weiterlesen
Wirecard: Ein „Honigtopf“ für Ehemalige
Tausende Mails aus der Wirecard-Führungsebene enthüllen brisante Details aus dem Inneren des insolventen Zahlungsdienstleisters. WDR, NDR und SZ haben mehr als 200 Gigabyte Mails und weitere Dokumente ausgewertet. Wirecard: Ein „Honigtopf“ für Ehemalige weiterlesen
Wirecard-Skandal: Die Bedenken des Herrn K.
Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek soll gegen den Rat seiner Mitarbeiter durchgesetzt haben, dass ein Oligarch Dutzende Konten eröffnen konnte – obwohl es gegen den Ukrainer massive Geldwäschevorwürfe gab. Wirecard-Skandal: Die Bedenken des Herrn K. weiterlesen
Ex-Wirecard-Vorstand: Hat Marsalek Verfassungsschützer bestochen?
Mitarbeiter des österreichischen Inlandsgeheimdienstes stehen im Verdacht, für Wirecard die Zahlungsfähigkeit von möglichen Kunden geprüft zu haben. Sie sollen dafür Schmiergeld erhalten haben. Ex-Wirecard-Vorstand: Hat Marsalek Verfassungsschützer bestochen? weiterlesen
Shortseller und Wirecard-Skandal: „Es gab Champagner“
Shortseller wetten auf fallende Aktienkurse – einige von ihnen gehören zu den wenigen Gewinnern im Fall Wirecard. Im Gegensatz zu den Behörden durchschauten sie früh, dass beim Konzern etwas nicht stimmte. Shortseller und Wirecard-Skandal: „Es gab Champagner“ weiterlesen
Kampf gegen Geldwäsche: Deutschland zögert bei Spezialeinheit
Trotz zahlreicher Skandale stockt die gemeinsame Geldwäsche-Bekämpfung in der EU. Der Rat unter dem Vorsitz Deutschlands macht nun einen zaghaften Vorschlag, bleibt jedoch hinter der Forderung des Parlaments zurück. Kampf gegen Geldwäsche: Deutschland zögert bei Spezialeinheit weiterlesen
Wirecard: Noch mehr Geldwäsche-Verdachtsmeldungen
Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes, FIU, stößt nach BR-Informationen in ihren Daten auf immer mehr Geldwäsche-Verdachtsmeldungen mit Bezug zum Wirecard-Konzern. Wirecard: Noch mehr Geldwäsche-Verdachtsmeldungen weiterlesen
Drogenhandel und Geldwäsche: Mammut-Prozess gegen die Mafia beginnt
Ein Container mit Kokain, internationale Razzien und ein Kronzeuge der Mafia: In Düsseldorf hat ein Prozess gegen 14 mutmaßliche ‚Ndrangheta-Mitglieder begonnen. Über Eisdielen sollen sie Drogengelder gewaschen haben. Drogenhandel und Geldwäsche: Mammut-Prozess gegen die Mafia beginnt weiterlesen
Staatsanwälte ermittelten schon früh gegen Wirecard
Seit 2010 führte die Staatsanwaltschaft mehrere Ermittlungsverfahren im Umfeld des Paymentkonzerns Wirecard. Nach Recherchen von Finance Forward und Capital ging es dabei auch um Vorgänge mit Bezug zu den heutigen Vorwürfen und Schlüsselpersone. Staatsanwälte ermittelten schon früh gegen Wirecard weiterlesen
Nach Manipulationsvorwurf: Grenke lässt erst mal Zahlen sprechen
Der wegen Vorwürfen der Bilanzmanipulation unter Druck stehende Leasingspezialist Grenke hat zwar mehr Neugeschäft gemacht als erwartet. Aber die frischen Zahlen rücken etwas in den Hintergrund, denn das „Handelsblatt“ berichtet über einen Geldwäscheverdacht. Nach Manipulationsvorwurf: Grenke lässt erst mal Zahlen sprechen weiterlesen
Behörden im Wirecard-Skandal: „Keiner fühlte sich zuständig“
Fast zwei Milliarden Euro haben sich beim Zahlungsdienstleister Wirecard in Luft aufgelöst. Bei der Aufklärung des Skandals rücken auch die Finanzbehörden in den Fokus. Jetzt zeigt sich: Zuständigkeiten waren lange unklar. Behörden im Wirecard-Skandal: „Keiner fühlte sich zuständig“ weiterlesen
Milliardenskandal: Neue Razzia bei Wirecard
Den Weg in die Konzernzentrale von Wirecard im Münchner Vorort Aschheim kennt die Staatsanwaltschaft München I inzwischen ganz gut. Zum wiederholten Male in diesem Jahr durchsuchen die Strafverfolger in diesen Stunden das Skandalunternehmen. Milliardenskandal: Neue Razzia bei Wirecard weiterlesen
FinCEN Files: Datenleak setzt Deutsche Bank unter Druck
Ein neues Datenleak zeigt, dass bei Geldwäschegeschäften in Russland innerhalb der Deutschen Bank alle Sicherheitssysteme versagt haben. Auch Konzernchef Sewing gerät unter Druck. FinCEN Files: Datenleak setzt Deutsche Bank unter Druck weiterlesen