Schlagwort-Archive: Financial Intelligence Unit (FIU)

Abzocknews, Anmerkungen, Fundstücke

Die Erinnerungslücken der Wirecard-Chefermittlerin

Trotz Betrugsvorwürfen hielt sich die Münchner Staatsanwaltschaft bei Wirecard lange zurück. Im Bundestag verteidigte Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl jüngst ihr Vorgehen. Doch das Handeln der Ermittler wirft Fragen au. Die Erinnerungslücken der Wirecard-Chefermittlerin weiterlesen →

Abzocknews, Anmerkungen, Fundstücke

Staatsanwälte ermittelten schon früh gegen Wirecard

Seit 2010 führte die Staatsanwaltschaft mehrere Ermittlungsverfahren im Umfeld des Paymentkonzerns Wirecard. Nach Recherchen von Finance Forward und Capital ging es dabei auch um Vorgänge mit Bezug zu den heutigen Vorwürfen und Schlüsselpersone. Staatsanwälte ermittelten schon früh gegen Wirecard weiterlesen →

Abzocknews, Anmerkungen, Termine & Ereignisse

Milliardenskandal: Neue Razzia bei Wirecard

Den Weg in die Konzernzentrale von Wirecard im Münchner Vorort Aschheim kennt die Staatsanwaltschaft München I inzwischen ganz gut. Zum wiederholten Male in diesem Jahr durchsuchen die Strafverfolger in diesen Stunden das Skandalunternehmen. Milliardenskandal: Neue Razzia bei Wirecard weiterlesen →

Abzocknews, Anmerkungen, Termine & Ereignisse

Wirecard-Skandal: Zoll übersah weitere Verdachtsmeldungen

Die Anti-Geldwäscheeinheit des deutschen Zolls gerät im Wirecard-Skandal weiter unter Druck. Bei einer internen Überprüfung wurden weitere Verdachtsmeldungen gefunden, die nicht weitergeleitet worden waren. Wirecard-Skandal: Zoll übersah weitere Verdachtsmeldungen weiterlesen →