Trotz Betrugsvorwürfen hielt sich die Münchner Staatsanwaltschaft bei Wirecard lange zurück. Im Bundestag verteidigte Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl jüngst ihr Vorgehen. Doch das Handeln der Ermittler wirft Fragen au. Die Erinnerungslücken der Wirecard-Chefermittlerin weiterlesen
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Wirecard: Noch mehr Geldwäsche-Verdachtsmeldungen
Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes, FIU, stößt nach BR-Informationen in ihren Daten auf immer mehr Geldwäsche-Verdachtsmeldungen mit Bezug zum Wirecard-Konzern. Wirecard: Noch mehr Geldwäsche-Verdachtsmeldungen weiterlesen
Staatsanwälte ermittelten schon früh gegen Wirecard
Seit 2010 führte die Staatsanwaltschaft mehrere Ermittlungsverfahren im Umfeld des Paymentkonzerns Wirecard. Nach Recherchen von Finance Forward und Capital ging es dabei auch um Vorgänge mit Bezug zu den heutigen Vorwürfen und Schlüsselpersone. Staatsanwälte ermittelten schon früh gegen Wirecard weiterlesen
Milliardenskandal: Neue Razzia bei Wirecard
Den Weg in die Konzernzentrale von Wirecard im Münchner Vorort Aschheim kennt die Staatsanwaltschaft München I inzwischen ganz gut. Zum wiederholten Male in diesem Jahr durchsuchen die Strafverfolger in diesen Stunden das Skandalunternehmen. Milliardenskandal: Neue Razzia bei Wirecard weiterlesen
FIU-Jahresbericht: Rekord bei Geldwäsche-Verdachtsfällen
Binnen eines Jahres haben gemeldete Geldwäsche-Verdachtsfälle um 50 Prozent zugenommen. Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes spricht von einem Höchststand. Besonders anfällig ist demnach der Immobilienmarkt. FIU-Jahresbericht: Rekord bei Geldwäsche-Verdachtsfällen weiterlesen
Wirecard-Skandal: Zoll übersah weitere Verdachtsmeldungen
Die Anti-Geldwäscheeinheit des deutschen Zolls gerät im Wirecard-Skandal weiter unter Druck. Bei einer internen Überprüfung wurden weitere Verdachtsmeldungen gefunden, die nicht weitergeleitet worden waren. Wirecard-Skandal: Zoll übersah weitere Verdachtsmeldungen weiterlesen
Anti-Geldwäsche-Einheit soll Hinweise über Wirecard nicht weitergeleitet haben
Zahlreiche Hinweise über Wirecard sollen von der zum Zoll gehörenden Anti-Geldwäsche-Behörde nicht an Strafverfolger weitergegeben worden sein. Anti-Geldwäsche-Einheit soll Hinweise über Wirecard nicht weitergeleitet haben weiterlesen