Jan Marsalek schuldet Ex-Wirecard-Chef Markus Braun anscheinend 14 Millionen Euro. Erfolgte ein gut getarnter Griff in die Firmenkasse, um die Schulden zu tilgen? Noch mehr dubiose Geldflüsse und Schulden im Wirecard-Fiasko weiterlesen
Schlagwort-Archive: Deutsche Bank
Was ein Deutsche-Bank-Aufsichtsrat mit einem Oligarchen und dem Ex-Wirecard-Chef zu tun hatte
Für den Deutsche-Bank-Aufsichtsrat Alexander Schütz war Ex-Wirecard-Chef Markus Braun angeblich nur ein Nachbar unter vielen. Interne Unterlagen zeigen aber, dass beide engen Kontakt pflegten. Was ein Deutsche-Bank-Aufsichtsrat mit einem Oligarchen und dem Ex-Wirecard-Chef zu tun hatte weiterlesen
Deutsche Bank in den USA: Mit Millionenzahlung Prozess abgewendet
Die Deutsche Bank zahlt rund 130 Millionen Dollar, um eine Strafverfolgung in den USA zu verhindern. Dabei geht es offenbar um Verstöße gegen das Korruptionsgesetz. Deutsche Bank in den USA: Mit Millionenzahlung Prozess abgewendet weiterlesen
Wirecard-Prüfer: Accounting-Chef der Deutschen Bank tritt vorübergehend ab
Der frühere EY-Prüfer Andreas Loetscher reagiert auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Sein Abtritt sei aber kein Schuldeingeständnis, so die Deutsche Bank. Wirecard-Prüfer: Accounting-Chef der Deutschen Bank tritt vorübergehend ab weiterlesen
Kampf gegen Geldwäsche: Deutschland zögert bei Spezialeinheit
Trotz zahlreicher Skandale stockt die gemeinsame Geldwäsche-Bekämpfung in der EU. Der Rat unter dem Vorsitz Deutschlands macht nun einen zaghaften Vorschlag, bleibt jedoch hinter der Forderung des Parlaments zurück. Kampf gegen Geldwäsche: Deutschland zögert bei Spezialeinheit weiterlesen
FinCEN Files: Datenleak setzt Deutsche Bank unter Druck
Ein neues Datenleak zeigt, dass bei Geldwäschegeschäften in Russland innerhalb der Deutschen Bank alle Sicherheitssysteme versagt haben. Auch Konzernchef Sewing gerät unter Druck. FinCEN Files: Datenleak setzt Deutsche Bank unter Druck weiterlesen
FinCEN Files-Datenleak: Wie die Geldwäsche-Bekämpfung versagt
Ein Datenleak des US-Finanzministeriums offenbart gravierende Probleme bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Namhafte Banken haben demnach Milliarden Euro für dubiose Kunden transferiert und dabei eigene Standards unterlaufen. FinCEN Files-Datenleak: Wie die Geldwäsche-Bekämpfung versagt weiterlesen
Finanzaufsicht New York: Hohe Strafe für Deutsche Bank wegen Epstein
Wegen ihrer Geschäftsbeziehung mit Jeffrey Epstein muss die Deutsche Bank in den USA eine Millionenstrafe zahlen. Dabei geht es auch um Zahlungen rund um den Missbrauch von Minderjährigen. Die Deutsche Bank gibt sich schuldbewusst. Finanzaufsicht New York: Hohe Strafe für Deutsche Bank wegen Epstein weiterlesen
BGH-Urteil Basiskonto der Deutschen Bank zu teuer
8,99 Euro kostet bisher das Basiskonto der Deutschen Bank – keine „angemessene“ Gebühr, hat jetzt der Bundesgerichtshof geurteilt. Denn mit dem Basiskonto soll jeder Zugang zu Bankgeschäften haben – auch ohne Einkommen. BGH-Urteil Basiskonto der Deutschen Bank zu teuer weiterlesen
Wirecard-Pleite: Die Bafin, eine zahnlose Finanzaufsicht
Immer wieder gab es nach Pleiten, Pannen und Bilanzskandalen den Vorwurf, die Bafin habe zu schlafmützig agiert. Nun muss sich Chef Hufeld unbequemen Fragen stellen. Wirecard-Pleite: Die Bafin, eine zahnlose Finanzaufsicht weiterlesen
BGH-Urteil: Freispruch für Ex-Deutsche-Bank-Chefs ist rechtskräftig
Die ehemalige Führungsriege der größten deutschen Bank kann aufatmen: Rolf Breuer, Josef Ackermann und Jürgen Fitschen sind vom Vorwurf des Prozessbetrugs freigesprochen. BGH-Urteil: Freispruch für Ex-Deutsche-Bank-Chefs ist rechtskräftig weiterlesen
Neue und/oder aktualisierte Erfassungen #4
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht von neuen und/oder aktualisierten Erfassungen von A-Z auf Abzocknews.de: Neue und/oder aktualisierte Erfassungen #4 weiterlesen
Deutsche-Bank-Vorstand Ritchie: Eine Firma im Paradies
Nach Informationen von SZ, NDR und WDR ließ der Manager 2009 auf den Britischen Jungferninseln die Firma Graysand Services Limited gründen, in einer Steueroase also. Deutsche-Bank-Vorstand Ritchie: Eine Firma im Paradies weiterlesen
Sextäter hatte Dutzende Konten: Epstein ist Albtraum für die Deutsche Bank
Der wegen Missbrauchs von Teenagern angeklagte US-Milliardär Jeffrey Epstein konnte sich trotz üblem Ruf und verdächtiger Transaktionen offenbar jahrelang auf seinen Geldverwalter verlassen: die Deutsche Bank. Die Parallelen zum Fall Donald Trump sind unübersehbar. Sextäter hatte Dutzende Konten: Epstein ist Albtraum für die Deutsche Bank weiterlesen
Neue und/oder aktualisierte Erfassungen #2
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht von neuen und/oder aktualisierten Erfassungen von A-Z auf Abzocknews.de: Neue und/oder aktualisierte Erfassungen #2 weiterlesen