Hessens Steuerverwaltung hatte zusammen mit dem BKA die Auswertung für andere Bundesländer federführend übernommen. Nun meldet das Land hohe Mehreinnahmen. „Panama Papers“: Bisher 72 Millionen Mehreinnahmen durch Steuern und Strafen weiterlesen
Schlagwort-Archive: Briefkastenfirma
Steuertricks bei Immobilien: Mieten landen in der Karibik
Ein undurchsichtiges Firmennetzwerk verdient an Tausenden von Wohnungen in Deutschland – Steuertricks steigern dabei die Rendite. Recherchen von SR und „Correctiv“ zeigen: Die Mieten gelangen auf Umwegen bis auf die Britischen Jungferninseln. Steuertricks bei Immobilien: Mieten landen in der Karibik weiterlesen
Wirecard-Skandal: Die Bedenken des Herrn K.
Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek soll gegen den Rat seiner Mitarbeiter durchgesetzt haben, dass ein Oligarch Dutzende Konten eröffnen konnte – obwohl es gegen den Ukrainer massive Geldwäschevorwürfe gab. Wirecard-Skandal: Die Bedenken des Herrn K. weiterlesen
System Madeira: Briefkastenfirmen müssen Geld zurückzahlen
Auf Madeira haben Superreiche, Fußballer und Konzerne jahrzehntelang Steuern vermieden, das deckte eine BR-Recherche auf. Jetzt hat die EU-Kommission das System überprüft: Portugal muss von vielen Firmen Geld zurückfordern. System Madeira: Briefkastenfirmen müssen Geld zurückzahlen weiterlesen
Briefkastenfirma und ein Sex-Club: Die dubiosen Geldflüsse bei den „Querdenkern“
„Querdenker“ wollen Geld für angeblich gigantische Klagen gegen Corona-Maßnahmen. Spenden dafür fließen über ein Konto in Belgien, eine Firma in den Niederlanden und die Adresse eines Sex-Clubs. Briefkastenfirma und ein Sex-Club: Die dubiosen Geldflüsse bei den „Querdenkern“ weiterlesen
Panama Papers: Deutsche Haftbefehle gegen Hintermänner
Die Panama Papers haben tausende Ermittlungsverfahren gegen Steuerhinterzieher und Kriminelle ausgelöst. Nur die Hintermänner der Briefkasten-Konstruktionen blieben lange unbehelligt. Jetzt wurden sie zur Fahndung ausgeschrieben. Panama Papers: Deutsche Haftbefehle gegen Hintermänner weiterlesen
Movie2k-Verfahren: Mutmaßlicher Betreiber händigt Bitcoins in Millionenwert aus
Kryptogeld im Wert von rund 25 Millionen Euro hat ein geständiger Verdächtiger im Verfahren gegen das illegale Streamingportal movie2k übergeben. Movie2k-Verfahren: Mutmaßlicher Betreiber händigt Bitcoins in Millionenwert aus weiterlesen
Cyberkriminalität: Ein Wolf und ein rätselhafter Todesfall
Ermittler halten den Deutschen und den Israeli für die Köpfe eng kooperierender, internationaler Banden, die mutmaßlich Hunderttausende Anleger über Online-Plattformen mit Namen wie „Option888„, „ZoomTrader„, „xTraderFX„, „GoldenMarkets“ oder „SafeMarkets“ um ihr Geld gebracht haben. Cyberkriminalität: Ein Wolf und ein rätselhafter Todesfall weiterlesen
Amthor-Affäre: Was steckt hinter Augustus Intelligence?
CDU-Politiker Amthor stolpert über seine Beziehung zu einer New Yorker Firma, die mit Künstlicher Intelligenz handelt. An Augustus Intelligence sind etliche Größen der deutschen Politik und Wirtschaft beteiligt. Amthor-Affäre: Was steckt hinter Augustus Intelligence? weiterlesen
Illegales Streaming: Mutmaßliche Ex-Betreiber von movie2k.to festgenommen
Einnahmen erzeugten die Portalbetreiber laut Klein über Werbung und Abofallen. Über movie2k.to seien so mehrere Millionen Euro zusammengekommen. Illegales Streaming: Mutmaßliche Ex-Betreiber von movie2k.to festgenommen weiterlesen
Briefkastenfirma rechter Autoren: Dubiose Zeitschrift macht Wahlwerbung in Thüringen
Eine Briefkastenfirma ohne Vereinsregistereintrag steht hinter Wahlkampfzeitschriften in Thüringen. Urheber sind rechte Autoren mit Nähe zur AfD. Briefkastenfirma rechter Autoren: Dubiose Zeitschrift macht Wahlwerbung in Thüringen weiterlesen
Deutsche-Bank-Vorstand Ritchie: Eine Firma im Paradies
Nach Informationen von SZ, NDR und WDR ließ der Manager 2009 auf den Britischen Jungferninseln die Firma Graysand Services Limited gründen, in einer Steueroase also. Deutsche-Bank-Vorstand Ritchie: Eine Firma im Paradies weiterlesen
Was passiert, wenn Sie auf diesen neuen Spam-Link klicken
Eine neue Form professionell wirkender Werbe-Mails soll die Empfänger in die Arme von Versicherungsmaklern treiben. Die Spur der Absender führt zu Deutschlands größtem Adressenhändler für Versicherungen. Was passiert, wenn Sie auf diesen neuen Spam-Link klicken weiterlesen
Panama Papers: Mossack-Fonseca-Gründer festgenommen
Die Gründer der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca sind offenbar festgenommen worden. Die Kanzlei soll in die Schmiergeldaffäre um den brasilianischen… Panama Papers: Mossack-Fonseca-Gründer festgenommen weiterlesen
Mehr als 1000 Deutsche nutzen Offshore-Dienste
Oder ein Informatiker und ein Anwalt, die 2015 von einem Gericht in Mannheim zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden: Sie hatten vornehmlich Rentner am Telefon terrorisiert und ihnen Mitgliedschaften für erfundene Lotto-Tippgemeinschaften… Mehr als 1000 Deutsche nutzen Offshore-Dienste weiterlesen