Trotz Betrugsvorwürfen hielt sich die Münchner Staatsanwaltschaft bei Wirecard lange zurück. Im Bundestag verteidigte Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl jüngst ihr Vorgehen. Doch das Handeln der Ermittler wirft Fragen au. Die Erinnerungslücken der Wirecard-Chefermittlerin weiterlesen
Schlagwort-Archive: Banken
Jan Marsalek, Putin, Donald Trump, die bösen Onkel und das Katzencafé
Jan Marsalek, der heute flüchtige Ex-Wirecard-Manager, mochte Donald Trump, aber sein Favorit war Wladimir Putin. Interne Telegram-Protokolle zeigen außerdem, was Anfang 2020 sein scherzhafter Plan B war: die Eröffnung eines Katzencafés. Jan Marsalek, Putin, Donald Trump, die bösen Onkel und das Katzencafé weiterlesen
Was ein Deutsche-Bank-Aufsichtsrat mit einem Oligarchen und dem Ex-Wirecard-Chef zu tun hatte
Für den Deutsche-Bank-Aufsichtsrat Alexander Schütz war Ex-Wirecard-Chef Markus Braun angeblich nur ein Nachbar unter vielen. Interne Unterlagen zeigen aber, dass beide engen Kontakt pflegten. Was ein Deutsche-Bank-Aufsichtsrat mit einem Oligarchen und dem Ex-Wirecard-Chef zu tun hatte weiterlesen
Wirecard-Skandal: Die Bedenken des Herrn K.
Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek soll gegen den Rat seiner Mitarbeiter durchgesetzt haben, dass ein Oligarch Dutzende Konten eröffnen konnte – obwohl es gegen den Ukrainer massive Geldwäschevorwürfe gab. Wirecard-Skandal: Die Bedenken des Herrn K. weiterlesen
Konto-Vergleich bei Check24 nach Klage von Verbraucherschützern offline
Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat Klage gegen das Vergleichsportal Check24 eingereicht. Er sieht Mängel beim Girokonto-Vergleich, der nur wenige Kreditinstitute und Kontomodelle umfasst und teilweise veraltet war. Konto-Vergleich bei Check24 nach Klage von Verbraucherschützern offline weiterlesen
Warburg Bank: Steuerforderungen nach Cum-Ex-Affäre beglichen
Die in den Cum-Ex-Affäre verwickelte Warburg Bank hat nach eigenen Angaben alle Steuerforderungen beglichen. Nachdem sie bereits im April 2020 rund 44 Millionen Euro an das Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg… Warburg Bank: Steuerforderungen nach Cum-Ex-Affäre beglichen weiterlesen
Deutsche Bank in den USA: Mit Millionenzahlung Prozess abgewendet
Die Deutsche Bank zahlt rund 130 Millionen Dollar, um eine Strafverfolgung in den USA zu verhindern. Dabei geht es offenbar um Verstöße gegen das Korruptionsgesetz. Deutsche Bank in den USA: Mit Millionenzahlung Prozess abgewendet weiterlesen
Illegale Parteienfinanzierung: Haftstrafe für ehemaligen Telekom-Austria-Manager
Viele Millionen Euro wurden bei A1 Telekom Austria abgezweigt, um Politiker zu schmieren. Ex-Manager Rudolf Fischer wurde ein weiteres Mal verurteilt. Illegale Parteienfinanzierung: Haftstrafe für ehemaligen Telekom-Austria-Manager weiterlesen
Cum-Ex-Skandal: Nun auch Schweizer Banker angeklagt
Der NRW-Justizminister hatte im Cum-Ex-Skandal „Anklagen wie am Fließband“ angekündigt – und die Strafverfolger machen ernst. Nach Informationen von WDR und „SZ“ ist nun ein früherer Kundenberater einer Schweizer Bank angeklagt. Cum-Ex-Skandal: Nun auch Schweizer Banker angeklagt weiterlesen
Wirecard-Prüfer: Accounting-Chef der Deutschen Bank tritt vorübergehend ab
Der frühere EY-Prüfer Andreas Loetscher reagiert auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Sein Abtritt sei aber kein Schuldeingeständnis, so die Deutsche Bank. Wirecard-Prüfer: Accounting-Chef der Deutschen Bank tritt vorübergehend ab weiterlesen
Fahndung läuft: Haftbefehl gegen „Mister Cum-Ex“
Der Steueranwalt Hanno Berger ist bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben. Das Landgericht Wiesbaden hat nach Informationen von WDR und SZ einen entsprechenden Haftbefehl erlassen. Fahndung läuft: Haftbefehl gegen „Mister Cum-Ex“ weiterlesen
Kampf gegen Geldwäsche: Deutschland zögert bei Spezialeinheit
Trotz zahlreicher Skandale stockt die gemeinsame Geldwäsche-Bekämpfung in der EU. Der Rat unter dem Vorsitz Deutschlands macht nun einen zaghaften Vorschlag, bleibt jedoch hinter der Forderung des Parlaments zurück. Kampf gegen Geldwäsche: Deutschland zögert bei Spezialeinheit weiterlesen
Behörden im Wirecard-Skandal: „Keiner fühlte sich zuständig“
Fast zwei Milliarden Euro haben sich beim Zahlungsdienstleister Wirecard in Luft aufgelöst. Bei der Aufklärung des Skandals rücken auch die Finanzbehörden in den Fokus. Jetzt zeigt sich: Zuständigkeiten waren lange unklar. Behörden im Wirecard-Skandal: „Keiner fühlte sich zuständig“ weiterlesen
Steuerskandal: Ärger um Cum-Ex-Prozess
Hanno Berger, Schlüsselfigur im zweiten großen Gerichtsprozess im Cum-Ex-Skandal, soll sich krank gemeldet haben. Seine Frau bestreitet das. Laut WDR und SZ will das Gericht seinen Gesundheitszustand überprüfen. Steuerskandal: Ärger um Cum-Ex-Prozess weiterlesen
FinCEN Files: Datenleak setzt Deutsche Bank unter Druck
Ein neues Datenleak zeigt, dass bei Geldwäschegeschäften in Russland innerhalb der Deutschen Bank alle Sicherheitssysteme versagt haben. Auch Konzernchef Sewing gerät unter Druck. FinCEN Files: Datenleak setzt Deutsche Bank unter Druck weiterlesen