Binnen eines Jahres haben gemeldete Geldwäsche-Verdachtsfälle um 50 Prozent zugenommen. Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes spricht von einem Höchststand. Besonders anfällig ist demnach der Immobilienmarkt. FIU-Jahresbericht: Rekord bei Geldwäsche-Verdachtsfällen weiterlesen
Schlagwort-Archive: Zoll
Wirecard-Skandal: Zoll übersah weitere Verdachtsmeldungen
Die Anti-Geldwäscheeinheit des deutschen Zolls gerät im Wirecard-Skandal weiter unter Druck. Bei einer internen Überprüfung wurden weitere Verdachtsmeldungen gefunden, die nicht weitergeleitet worden waren. Wirecard-Skandal: Zoll übersah weitere Verdachtsmeldungen weiterlesen
Anti-Geldwäsche-Einheit soll Hinweise über Wirecard nicht weitergeleitet haben
Zahlreiche Hinweise über Wirecard sollen von der zum Zoll gehörenden Anti-Geldwäsche-Behörde nicht an Strafverfolger weitergegeben worden sein. Anti-Geldwäsche-Einheit soll Hinweise über Wirecard nicht weitergeleitet haben weiterlesen
Justizministerium: WhatsApp, Gmail & Co. sollen Passwörter herausgeben müssen
Mit ihrem am Freitag vorgelegten Referentenentwurf für ein Gesetz „zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität“ will die SPD-Politikerin nicht nur das an sich bereits heftig umstrittene Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) deutlich verschärfen. Sie plant auch eine Pflicht für WhatsApp, Gmail, Facebook, Tinder & Co., schon jedem Dorfpolizisten… Justizministerium: WhatsApp, Gmail & Co. sollen Passwörter herausgeben müssen weiterlesen
Wie Finanzminister Scholz der Geldwäsche den Kampf ansagt
Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will der Geldwäsche in Deutschland den Kampf ansagen: „Geldwäsche ist in unserem Land ein ernstes Problem. Das müssen wir beseitigen. Wie Finanzminister Scholz der Geldwäsche den Kampf ansagt weiterlesen
Trump erklärt Frankreich den Wein-Krieg
Der US-Präsident stört sich an der von Paris erhobenen Digitalsteuer, die vor allem amerikanische Tech-Konzerne treffen dürfte – und kündigt „umfassende“ Gegenmaßnahmen an. Trump erklärt Frankreich den Wein-Krieg weiterlesen
PCFritz-Mitarbeiter verhaftet
Zollfahnder haben laut Staatsanwaltschaft Halle drei Betreiber des Onlineshops PCFritz verhaftet und deren Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. PCFritz-Mitarbeiter verhaftet weiterlesen
Neue Masche: Zoll warnt vor Betrügern
Sie waren noch nie in Günther Jauchs „Wer wird Millionär„. Und trotzdem sollten sie einen satten Geldbetrag in der Fernsehshow gewonnen haben. Neue Masche: Zoll warnt vor Betrügern weiterlesen
Drogen als Rostschutz getarnt
“Legal Highs” werden die Stoffe genannt, vor deren schweren gesundheitlichen Folgen Suchtexperten, Drogenfahnder und sogar die Vereinten Nationen warnen und die jetzt einen Vlothoer auf die Anklagebank des Amtsgericht München bringen. Drogen als Rostschutz getarnt weiterlesen
Abzocknews zum 10.04.2013
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Warnungen zum 16.08.2012
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Abzocknews zum 12.06.2012
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Abzocknews zum 24.04.2012
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Abzocknews zum 23.03.2012
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Abzocknews zum 21.03.2012
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