Nach Informationen von SZ, NDR und WDR ließ der Manager 2009 auf den Britischen Jungferninseln die Firma Graysand Services Limited gründen, in einer Steueroase also. Deutsche-Bank-Vorstand Ritchie: Eine Firma im Paradies weiterlesen
Schlagwort-Archive: Panama
Was passiert, wenn Sie auf diesen neuen Spam-Link klicken
Eine neue Form professionell wirkender Werbe-Mails soll die Empfänger in die Arme von Versicherungsmaklern treiben. Die Spur der Absender führt zu Deutschlands größtem Adressenhändler für Versicherungen. Was passiert, wenn Sie auf diesen neuen Spam-Link klicken weiterlesen
Mehr als 1000 Deutsche nutzen Offshore-Dienste
Oder ein Informatiker und ein Anwalt, die 2015 von einem Gericht in Mannheim zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden: Sie hatten vornehmlich Rentner am Telefon terrorisiert und ihnen Mitgliedschaften für erfundene Lotto-Tippgemeinschaften… Mehr als 1000 Deutsche nutzen Offshore-Dienste weiterlesen
Panama Papers: Bombe oder Blindgänger?
Immerhin gibt das massive Datenleck der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca Hinweise auf Steuerhinterzieher weltweit. Aber das ist auch schon alles. Beweise liefern die im International Consortium for Investigative Journalists (ICIJ)… Panama Papers: Bombe oder Blindgänger? weiterlesen
Maxolution Online Service GmbH = C.U.I.Y.C. Internet Services Inc. der Ruzena Hanakovicova
Öfter mal schlägt bei mir diverser Hardcore-Spam von der langjährig bekannten C.U.I.Y.C. Internet Services Inc. der Ružena Hanakovičová auf. Als Absender dieser Spam-Mails wird bspw. business-empfehlung.de oder base-sender.com ausgewiesen, welche immer auf die besagte C.U.I.Y.C. in „Panama“ verweisen. Maxolution Online Service GmbH = C.U.I.Y.C. Internet Services Inc. der Ruzena Hanakovicova weiterlesen
Sharehoster: Bitshare-Geschäftsführer will nichts von Kinox.to wissen
Der angebliche Bitshare-Geschäftsführer Mark Girak hat bestritten, mit der illegalen Plattform Kinox.to zusammenzuarbeiten. Er sagte dem Onlinemagazin Torrentfreak: „Wir hatte niemals Kontakt mit den Kinox.to-Leuten, es gab einmal ein Affiliate-Programm, aber schon seit zwei Jahren haben sie unsere Website überhaupt nicht mehr genutzt.“ Sharehoster: Bitshare-Geschäftsführer will nichts von Kinox.to wissen weiterlesen
Abmahnung von Immobilienmaklern wegen Energieeinspar-Verordnung (EnEV)
In den vorliegenden Schreiben, die ausnahmslos per Mail versendet wurden, hat eine “Bunkering Logistics Inc.” mit Sitz in Panama dazu aufgefordert… Abmahnung von Immobilienmaklern wegen Energieeinspar-Verordnung (EnEV) weiterlesen
Prozess um Betrug im Internet
Weil sie einem Österreicher geholfen haben sollen, einen Server für illegale Onlineinhalte zu betreiben, müssen sich am Dienstag (21.01.) drei Männer vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Prozess um Betrug im Internet weiterlesen
Steueroase: Reiche Deutsche sollen in Panama-Firmen engagiert sein
Welche Rolle spielen einige der reichsten Deutschen im Steuerparadies Panama? Laut „Süddeutscher Zeitung“ hat ein englischer Hacker die Firmendatenbank des Landes verfügbar gemacht. Verzeichnet ist dort offenbar das Who’s who… Steueroase: Reiche Deutsche sollen in Panama-Firmen engagiert sein weiterlesen
Betrug um Firmenbucheinträge
ZRW sei auf den Seychellen registriert, berichtet „Heute“ (Montagsausgabe). Die Zahlscheine kommen den Angaben zufolge aus Hongkong, die Web-Adresse führt zu einem Panama-Registrar, der Server steht in Istanbul und das Geld landet auf Zypern. Betrug um Firmenbucheinträge weiterlesen
Abzocknews zum 06.10.2012
Meldungen, für die Sie sich interessieren könnten: Abzocknews zum 06.10.2012 weiterlesen
Anleger um 4,5 Millionen Euro betrogen
Er nannte sich „Direktor“ der „First Intercontinental Bancorp Ltd.“ (FIB) in Auckland (Neu-seeland). In Zeiten der Bankenkrise versprach Egon Z. (71) Anlegern, die ihm ihr Geld an-vertrauten, Renditen von bis zu 60 Prozent. Er tätigte Geschäfte in Holland, England, Zypern und in Panama. Dabei war Egon Z. nur Gehilfe für Wirtschafts- und Steuerrecht. Anleger um 4,5 Millionen Euro betrogen weiterlesen